ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ЄАРОРИ
20.09.2018 й.
N ПЄ-3947

Іужжатнинг рус тилидаги
матнига єаранг

ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН
ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА,
ТЕРРОРИЗМНИ   МОЛИЯЛАШТИРИШГА   ВА
ОММАВИЙ ЄИРЈИН ЄУРОЛИНИ ТАРЄАТИШНИ
МОЛИЯЛАШТИРИШГА ЄАРШИ КУРАШИШ
БЎЙИЧА ИДОРАЛАРАРО КОМИССИЯНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ ТЎЈРИСИДА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги "Бюджет маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иєтисодий жиноятларга єарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида"ги ПФ-5446-сон Фармонига мувофиє, шунингдек, республиканинг молиявий тизимини янада мустаікамлаш ва такомиллаштириш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга єарши курашиш миллий тизимининг умумєабул єилинган халєаро нормалар ва андозаларга мувофиєлилигини таъминлаш маєсадида: 

1. Маълумот учун єабул єилинсинки: 
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш Евроосиё гуруіига аъзо давлатларнинг ўзаро баіолашнинг иккинчи босєичини ўтказиш режасига мувофиє 2019-2020 йилларда Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга єарши курашиш миллий тизимини ўзаро баіолаш режалаштирилган; 
ўзаро баіолашнинг иккинчи босєичи муваффаєиятли ўтиши ва Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга єарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиєувчи гуруінинг (кейинги ўринларда ФАТФ деб юритилади) тавсиялари ижросини таъминлаш маєсадида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга єарши курашишда иштирок этувчи вазирлик ва идоралар иштирокида хавфларни миллий даражада баіолаш ўтказилмоєда. 

2. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга єарши курашиш бўйича идоралараро комиссияни (кейинги ўринларда - Комиссия) 1-иловага* мувофиє таркибда ташкил этиш тўјрисидаги таклифи єабул єилинсин. 

3. Белгилаб єўйилсинки, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Иєтисодий жиноятларга єарши курашиш департаменти (кейинги ўринларда - Департамент) Комиссиянинг ишчи органи хисобланади. 

4. Єуйидагилар Комиссиянинг асосий вазифалари этиб белгилансин: 
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан бојлиє хавфларни баіолаш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, шунингдек, унинг асосида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш миллий тизимини янада ривожлантиришга ва мустаікамлашга оид таклифлар ишлаб чиєиш ва чоралар кўриш; 
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш соіасидаги давлат сиёсатини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиєиш; 
ФАТФ тавсияларидаги талабларни ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга єарши курашиш соіасидаги халєаро-іуєуєий іужжатларни Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатларига имплементация єилишни таъминлаш; 
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш соіасидаги іуєуєни єўллаш амалиётини таілил єилиш, мазкур соіадаги іуєуєбузарликлар содир этилишига имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниєлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиєиш. 

5. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга єарши курашиш бўйича идоралараро комиссия тўјрисидаги низом 2-иловага* мувофиє тасдиєлансин. 

6. Єуйидагилар зиммасига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан бојлиє хавфларни миллий даражада баіолашни самарали ташкил этиш ва ўтказиш учун шахсий жавобгарлик юклансин: 
а) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раисининг ўринбосари Ш.Х. Атабаевга - тижорат банклари ва кредит ташкилотлари, шунингдек, єимматбаіо металлар ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар хавфлари бўйича; 
б) Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг ўринбосари В.Ю. Пакка - лизинг хизматларини ва лотереялар ташкил этишни амалга оширувчи ташкилотлар, аудиторлик ташкилотлари, сујурталовчилар ва сујурта воситачилари хавфлари бўйича; 
в) Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси раисининг ўринбосари Ж.Б. Юнусовга - биржа ва риэлторлик ташкилотлари хавфлари бўйича; 
г) Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг ўринбосари А.Ж. Ташкуловга - нотариал идоралар, адвокатлик тузилмалари, нодавлат нотижорат ташкилотлар хавфлари бўйича; 
д) Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирининг ўринбосари Б.А. Олматовга - почта алоєаси оператори ва провайдерлари хавфлари бўйича; 
е) Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси іузуридаги Єимматли єојозлар бозорини мувофиєлаштириш ва ривожлантириш маркази бош директорининг ўринбосари Ф.М. Каримовга - єимматли єојозлар бозорининг профессионал иштирокчилари хавфлари бўйича. 

7. Департамент бошлији вазифасини бажарувчи - Комиссия раиси ўринбосари Д.Ф. Рахимов жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан бојлиє хавфларни миллий даражада баіолаш юзасидан умумлаштирилган іисоботни тайёрлаш учун масъул этиб белгилансин. 

8. Департамент манфаатдор вазирлик ва идорлар билан биргаликда: 
кадрларни тайёрлаш ва єайта тайёрлаш, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш фаолиятига жалб єилинган пул маблајлари ёки бошєа мол-мулк билан бојлиє операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг ходимларини ўєитиш іамда уларнинг малакасини ошириш чораларини кўрсин; 
икки ой муддатда єонун іужжатларига мазкур єарордан келиб чиєадиган ўзгартиш ва єўшимчалар тўјрисидаги таклифлар киритсин. 

9. Мазкур єарорнинг ижросини назорат єилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раібари З.Ш. Низомиддинов, Ўзбекистон Республикаси Президенти іузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби В.В. Махмудов ва Ўзбекистон Республикаси Президенти маслаіатчисининг биринчи ўринбосари Б.М. Мавлонов зиммасига юклансин. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти                            Ш. Мирзиёев 

*) Иловалар рус тилидаги матнда берилган.

Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 21 сентябрь

"Халє сўзи", 2018 йил 21 сентябрь

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 24 сентябрь, 38-сон, 767-модда