ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН
06.09.2018 й.
N 2034-3

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ІУЗУРИДАГИ
ИЄТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ЄАРШИ
КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИ
БОШЛИЈИНИНГ
31.07.2018 й.
N 36

БУЙРУЈИ

Іужжатнинг рус тилидаги
матнига єаранг

"Єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар
билан бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи
шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни
легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши
курашиш бўйича ички назорат єоидаларини тасдиєлаш
тўјрисида"ги буйруєєа ўзгартириш ва єўшимчалар
киритиш іаєида

Ўзбекистон Республикасининг "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш тўјрисида"ги Єонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон "Бюджет маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иєтисодий жиноятларга єарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида"ги Фармонига мувофиє БУЮРАМАН:

1. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Солиє, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга єарши курашиш департаменти бошлијининг 2009 йил 13 октябрдаги 36-сон (рўйхат раєами 2034, 2009 йил 3 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2009 й., 45-сон, 492-модда) "Єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш бўйича ички назорат єоидаларини тасдиєлаш тўјрисида"ги буйрујига иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур буйрує расмий эълон єилинган кундан эътиборан уч ой ўтгач кучга киради.

Бош прокуратура іузуридаги
Иєтисодий жиноятларга єарши
курашиш департаменти бошлији                                            А. Мавлонов

Буйруєєа
ИЛОВА

"Єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан
бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга
ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш бўйича
ички назорат єоидаларини тасдиєлаш тўјрисида"ги буйруєєа
киритилаётган ўзгартириш ва єўшимчалар

1. Буйрує муєаддимаси єуйидаги таірирда баён этилсин:
"Ўзбекистон Республикасининг "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш тўјрисида"ги Єонунига мувофиє буюраман:".

2. Иловада:

а) муєаддима єуйидаги таірирда баён этилсин:
"Мазкур Єоидалар Ўзбекистон Республикасининг "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш тўјрисида"ги Єонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон "Бюджет маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иєтисодий жиноятларга єарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида"ги Фармонига мувофиє єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш бўйича ички назоратни ташкил єилиш ва амалга ошириш тартибини белгилайди.";

б) 1-бандда:
ўн тўртинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"махсус ваколатли давлат органи - Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Иєтисодий жиноятларга єарши курашиш департаменти;";
єуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
"пул маблајларини ёки бошєа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб єўйиш - пул маблајларини ёки бошєа мол-мулкни ўтказишни, конверсиялашни, тасарруф этишни ёхуд кўчиришни таєиєлаш;
оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахс - Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган, оммавий єирјин єуролини тарєатишини олдини олишга єаратилган БМТ Хавфсизлик Кенгашининг резолюциялари іамда бошєа халєаро-іуєуєий іужжатлари билан белгиланган жисмоний ёки юридик шахс;
террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахс - террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон єилинаётган, террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёхуд амалга оширишда гумон єилинаётган ташкилотнинг бевосита ёки билвосита мулкдори бўлган ёхуд уни назорат єилаётган юридик ёки жисмоний шахс, шунингдек, террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон єилинаётган жисмоний шахснинг ёхуд ташкилотнинг мулкидаги ёки назорати остидаги юридик шахс;
Рўйхат - терроризмга, оммавий єирјин єуролини тарєатишга єарши курашишни амалга оширувчи давлат органлари ва Ўзбекистон Республикасининг бошєа ваколатли органларидан таєдим этилаётган маълумотлар, шунингдек, чет давлатларнинг ваколатли органлари ва халєаро ташкилотларидан расмий каналлар орєали таєдим этилаётган маълумотлар асосида махсус ваколатли давлат органи томонидан тузилган террорчилик фаолиятида ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахслар рўйхати;
операцияларни тўхтатиб туриш - мижознинг пул маблајларини ёки бошєа мол-мулкни кўчириш, конверсиялаш, ўзга шахсларга эгалик єилиш ва фойдаланиш учун бериш, шунингдек юридик аіамиятга эга бўлган бошєа іаракатларни бажариш тўјрисидаги топшириєномалари ижросини тўхтатиб туриш; 
юєори мансабдор шахслар - чет давлатнинг єонун чиєарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида ёхуд халєаро ташкилотда доимий, ваєтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ташкилий-бошєарув вазифаларни бажарадиган ва юридик аіамиятга эга бўлган іаракатларни содир этишга ваколат берилган шахслар.";

в) 2-бандда:
иккинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга оид таваккалчиликларни аниєлаш, баіолаш, іужжатлаштириш ва уларни камайтириш;";
учинчи хатбоши "ва терроризмни молиялаштиришга" деган сўзлардан кейин "ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга" деган сўзлар билан тўлдирилсин;

г) 3-бандда:
иккинчи хатбоши "баіолаш" деган сўздан кейин ", іужжатлаштириш" деган сўз билан тўлдирилсин;
тўртинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"бенефициар мулкдорларни идентификациялаш, уларнинг шахсини текшириш бўйича мумкин бўлган чора-тадбирлар єўллаш;";
олтинчи ва еттинчи хатбошилари єуйидаги таірирда баён этилсин:
"ички назоратни амалга ошириш давомида аниєланган шубіали операциялар тўјрисидаги ахборотларни (іужжатларни) махсус ваколатли давлат органига ўз ваєтида таєдим этиш;
Рўйхатга киритилган шахслар иштирокчиси бўлган єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє бўлган операцияларни тўхтатиб туриш ва тўхтатиб турилган куннинг ўзида бундай операциялар іаєида махсус ваколатли давлат органини хабардор єилиш;";
єуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
"юєори мансабдор шахслар ва уларнинг яєин єариндошлари амалга ошираётган операцияларини чуєур мониторинг єилиш;
Рўйхат билан солиштириш орєали операция иштирокчилари орасида террорчилик фаолиятида ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахсларни аниєлаш.";

д) 3-банднинг олтинчи хатбошисидаги, 9-банднинг олтинчи хатбошисидаги, 17-3-банднинг учинчи хатбошисидаги, 20-1-банддаги, 21-банднинг иккинчи хатбошисидаги, 22-банднинг биринчи хатбошисидаги, 23-банддаги, 24-банднинг биринчи хатбошисидаги ва 26-банднинг биринчи хатбошисидаги "Департаментга" деган сўз "махсус ваколатли давлат органига" деган сўзлар билан алмаштирилсин;

е) 6-бандда:
биринчи хатбошидаги "Департаментга" деган сўз "Ўзбекистон Республикаси Марказий банки іузуридаги Єимматбаіо металлар агентлигининг Давлат асиллик даражасини белгилаш палатасига (бундан буён матнда - Асиллик палатаси деб юритилади) ва махсус ваколатли давлат органига" деган сўзлар билан алмаштирилсин;
иккинчи хатбошидаги "Департаментни" деган сўз "Асиллик палатасини ва махсус ваколатли давлат органини" деган сўзлар билан алмаштирилсин;

ж) 7-банднинг тўртинчи хатбошисидаги "Департаментга" ва "Департаментнинг" деган сўзлар тегишлича "махсус ваколатли давлат органига" ва "махсус ваколатли давлат органининг" деган сўзлар билан алмаштирилсин;

з) 7-банднинг олтинчи хатбошисидаги, 10, 26-1 ва 27-бандларидаги "Департамент" деган сўз "Асиллик палатаси ва махсус ваколатли давлат орани" деган сўзлар билан алмаштирилсин;

и) Єуйидаги мазмундаги 11-1-банд билан тўлдирилсин:
"11-1. Мижозни лозим даражада текшириш бўйича кўриладиган чора-тадбирлар єуйидагиларни ўз ичига олиши шарт:
тегишли іужжатлар асосида мижознинг ва у єайси шахслар номидан иш кўраётган бўлса, ўша шахсларнинг шахсини іамда ваколатларини текшириш;
мижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш;
мижоз томонидан амалга ошириладиган амалий иш муносабатлари ва операцияларни уларнинг бундай мижоз ва унинг фаолияти тўјрисидаги маълумотларга мувофиєлигини текшириш маєсадида доимий асосда ўрганиш ўтказиш. 
Мижозни лозим даражада текшириш бўйича юєорида кўрсатиб ўтилган чораларни кўриш билан бирга, мижоз ёки бенефициар мулкдор сифатида єатнашаётган юєори мансабдор шахсларга нисбатан єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар:
юєори мансабдор шахснинг мавєеи тўјрисидаги маълумотларни текшириш ва ўтказилаётган операциядаги пул маблајлари ёки бошєа мол-мулкни манбаларини аниєлаш бўйича оєилона чораларни кўриши;
юєори мансабдор шахс билан амалий иш муносабатларига фаєатгина ташкилотларининг раібарияти рухсати билан киришиши;
амалий иш муносабатларини мониторинг єилиб боришлари лозим.";

к) 17-4-бандда:
иккинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"Рўйхатга киритилган шахслар ёхуд Рўйхатга киритилган шахснинг назоратидаги шахслар ёки Рўйхатга киритилган ташкилотнинг бевосита ёхуд билвосита мулкдори ёки назорат єилувчи шахслар;";
єуйидаги мазмундаги саккизинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
"юєори мансабдор шахслар ва уларнинг яєин єариндошлари;";
саккизинчи хатбоши тўєєизинчи деб іисоблансин.

л) 17-6-банднинг биринчи хатбошиси "ва терроризмни молиялаштириш" деган сўзлардан кейин "ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштириш" деган сўзлар билан тўлдирилсин;

м) 20-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"20. Єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар операцияларни амалга оширишда уларнинг иштирокчилари идентификация маълумотларини Рўйхат билан солиштиришлари шарт.
Пул маблајлари ёки бошєа мол-мулк билан бојлиє операциялар кечиктирилмасдан ва олдиндан хабар єилинмасдан тўхтатилиши лозим, агарда:
мижоз ёки операция єатнашчиларидан бирининг барча идентификация маълумотлари Рўйхатга киритилган шахснинг маълумотлари билан тўлиє мос келса;
операция єатнашчиларидан бири Рўйхатга киритилган шахс номидан ёки унинг топширијига биноан фаолият кўрсатаётган бўлса; 
операцияни амалга оширишда фойдаланаётган пул маблајлари ёки бошєа мол-мулк тўлиє ёки єисман Рўйхатга киритилган шахсга тегишли бўлса;
операция єатнашчиси бўлган юридик шахс Рўйхатга киритилган жисмоний ёки юридик шахснинг мулкида ёки назорат остида бўлса.
Рўйхатга киритилган шахснинг операцияси тўхтатиб турилганда ва (ёки) пул маблајларини ёки бошєа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб єўйилганда єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар ишга солмай тўхтатиб єўйилган мулкнинг миєдори кўрсатилган іолда бу іаєда махсус ваколатли давлат органига шубіали операция тўјрисида хабар юборишлари лозим.
Єимматбаіо металл ва єимматбаіо тошлар билан бојлиє бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар тўхтатилган операцияни ўтказишни тиклашни Террорчилик фаолиятида ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблајларини ёки бошєа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб єўйиш, ишга солмай тўхтатиб єўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўјрисидаги низомда (рўйхат раєами 2833, 2016 йил 11 октябрь) белгиланган тартибда амалга оширади.".

3. Мазкур ўзгартириш ва єўшимчалар Ўзбекистон Республикаси Марказий банки іузуридаги Єимматбаіо металлар агентлиги билан келишилган.

Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 7 сентябрь

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 10 сентябрь, 36-сон, 743-модда