ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН
14.07.2018 й.
N 2257-2

 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ХУСУСИЙЛАШТИРИЛГАН КОРХОНАЛАРГА
КЎМАКЛАШИШ ВА РАЄОБАТНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ДАВЛАТ
ЄЎМИТАСИНИНГ
21.06.2018 й.
N 01/19-10/28
	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ІУЗУРИДАГИ
ИЄТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ЄАРШИ
КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ
21.06.2018 й.
N 22

ЄАРОРИ

Іужжатнинг рус тилидаги
матнига єаранг

Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий
фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга
ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш
бўйича ички назорат єоидаларига ўзгартириш
ва єўшимчалар киритиш іаєида

Ўзбекистон Республикасининг "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш тўјрисида"ги, "Риэлторлик фаолияти тўјрисида"ги єонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сон "Бюджет маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иєтисодий жиноятларга єарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида"ги Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2017 йил 23 июндаги 419-сон "Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси тўјрисидаги низомни тасдиєлаш іаєида"ги єарорига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Иєтисодий жиноятларга єарши курашиш департаменти ЄАРОР ЄИЛАДИ: 

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкини бошєариш давлат єўмитаси іамда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Солиє, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришгаєарши курашиш департаментининг 2011 йил 8 августдаги 01/19-18/04, 27-сон єарори (рўйхат раєами 2257, 2011 йил 24 август) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2011 й., 34-35-сон, 357-модда) билан тасдиєланган Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш бўйича ички назорат єоидаларига иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин. 

2. Мазкур єарор расмий эълон єилинган кундан эътиборан уч ой ўтгач кучга киради.

Хусусийлаштирилган
корхоналарга кўмаклашиш ва
раєобатни ривожлантириш
давлат єўмитаси раиси

 
 
Р. Гулямов	
Бош прокуратура іузуридаги
Иєтисодий жиноятларга єарши
курашиш департаменти бошлији	 
 
А. Мавлонов	

Єарорга
ИЛОВА

Риэлторлик ташкилотлари учун жиноий
фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга
ва терроризмни молиялаштиришга єарши курашиш
бўйича ички назорат єоидаларига киритилаётган
ўзгартириш ва єўшимчалар

1. 1-бандда:
ўн иккинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"махсус ваколатли давлат органи - Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси іузуридаги Иєтисодий жиноятларга єарши курашиш департаменти;"; 
єуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
"юєори мансабдор шахслар - чет давлатнинг єонун чиєарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида ёхуд халєаро ташкилотда доимий, ваєтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ташкилий-бошєарув функцияларни бажарадиган ва юридик аіамиятга эга бўлган іаракатларни амалга оширишга ваколат берилган шахслар;
операцияларни тўхтатиб туриш - мижознинг топшириєномалари ижросини тўхтатиб туриш;
террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахс - террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон єилинаётган, террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёхуд амалга оширишда гумон єилинаётган ташкилотнинг бевосита ёки билвосита мулкдори бўлган ёхуд уни назорат єилаётган жисмоний ёки юридик шахс, шунингдек террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон єилинаётган жисмоний шахснинг ёхуд ташкилотнинг мулкидаги ёки назорати остидаги юридик шахс;
оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахс - Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган, оммавий єирјин єуролини тарєатишини олдини олишга єаратилган БМТ Хавфсизлик Кенгашининг резолюциялари іамда бошєа халєаро-іуєуєий іужжатлари билан белгиланган жисмоний ёки юридик шахс;
Рўйхат - терроризмга, оммавий єирјин єуролини тарєатишга єарши курашишни амалга оширувчи давлат органлари ва Ўзбекистон Республикасининг бошєа ваколатли органларидан таєдим этилаётган маълумотлар, шунингдек, чет давлатларнинг ваколатли органлари ва халєаро ташкилотларидан расмий каналлар орєали таєдим этилаётган маълумотлар асосида махсус ваколатли давлат органи томонидан тузилган террорчилик фаолиятида ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахсларнинг рўйхати.".

2. 2-бандда:
иккинчи хатбоши "молиялаштиришга" деган сўздан кейин "ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишни молиялаштиришга" деган сўзлар билан тўлдирилсин.
тўртинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга оид таваккалчиликларни аниєлаш, уларни баіолаш, іужжатлаштириш ва камайтириш;".

3. 3-бандда:
учинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"бенефициар мулкдорларни идентификациялаш, уларнинг шахсини текшириш ва кўчмас мулк олди-сотдиси фаолиятини амалга оширишда фойдаланиладиган пул маблајлари ва бошєа мол-мулкнинг келиб чиєишини аниєлаш бўйича мумкин бўлган чора-тадбирлар єўллаш;"; 
бешинчи хатбошидаги "Департаментга" деган сўз "махсус ваколатли давлат органига" деган сўзлар билан алмаштирилсин;
олтинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"Рўйхатга киритилган шахслар иштирокидаги кўчмас мулк олди-сотдиси бўйича операцияларни іамда бошєа битимларни тўхтатиб туриш ва тўхтатиб турилган куннинг ўзида бундай операциялар іаєида махсус ваколатли давлат органини хабардор єилиши;";
ўн иккинчи хатбоши "баіолаш" деган сўздан кейин ", іужжатлаштириш" деган сўз билан тўлдирилсин; 
єуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
"юєори мансабдор шахслар ва уларнинг яєин єариндошлари амалга ошираётган операцияларини чуєур мониторинг єилиш;
Рўйхат билан солиштириш орєали операция иштирокчилари орасида террорчилик фаолиятида ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахсларни аниєлаш.".

4. 6-банднинг биринчи хатбошисидаги "Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чиєариш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси" деган сўзлар "Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва раєобатни ривожлантириш давлат єўмитаси" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

5. 7-банддаги "Департаментга" ва "Департаментни" деган сўзлар тегишинча "махсус ваколатли давлат органига" ва "махсус ваколатли давлат органини" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

6. 10-банднинг бешинчи хатбошисидаги, 23-1-банддаги, 24-банднинг иккинчи хатбошисидаги, 25-банднинг биринчи хатбошисидаги, 26-банддаги, 27-банднинг биринчи хатбошисидаги ва 29-банднинг биринчи хатбошисидаги "Департаментга" деган сўз "махсус ваколатли давлат органига" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

7. 8-бандда "Департаментга" ва "Департаментнинг" деган сўзлар тегишинча "махсус ваколатли давлат органига" ва "махсус ваколатли давлат органининг" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

8. Єуйидаги мазмундаги 14-2-банд билан тўлдирилсин:
"14-2. Мижозни лозим даражада текшириш бўйича кўриладиган чора-тадбирлар єуйидагиларни ўз ичига олиши шарт:
тегишли іужжатлар асосида мижознинг ва у єайси шахслар номидан иш кўраётган бўлса, ўша шахсларнинг шахсини іамда ваколатларини текшириш;
мижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш;
мижоз томонидан амалга ошириладиган амалий иш муносабатлари ва операцияларни уларнинг бундай мижоз ва унинг фаолияти тўјрисидаги маълумотларга мувофиєлигини текшириш маєсадида доимий асосда ўрганиш ўтказиш. 
Мижозни лозим даражада текшириш бўйича юєорида кўрсатиб ўтилган чораларни кўриш билан бирга, мижоз ёки бенефициар мулкдор сифатида єатнашаётган юєори мансабдор шахсларга нисбатан риэлторлик ташкилотлари:
юєори мансабдор шахснинг мавєеи тўјрисидаги маълумотларни текшириш ва ўтказилаётган операциядаги пул маблајлари ёки бошєа мол-мулкни манбаларини аниєлаш бўйича оєилона чораларни кўриши; 
юєори мансабдор шахс билан амалий иш муносабатларига фаєатгина риэлторлик ташкилотларининг раібарияти рухсати билан киришиши;
амалий иш муносабатларини мониторинг єилиб бориши лозим.".

9. 20-1-банднинг учинчи хатбошисидаги "Департамент" деган сўз "махсус ваколатли давлат органи" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

10. 20-2-бандда:
иккинчи хатбоши єуйидаги таірирда баён этилсин:
"Рўйхатга киритилган шахслар ёхуд Рўйхатга киритилган шахснинг назоратидаги шахслар ёки Рўйхатга киритилган ташкилотнинг бевосита ёхуд билвосита мулкдори ёки назорат єилувчи шахслар;";
єуйидаги мазмундаги тўєєизинчи хатбоши билан тўлдирилсин:
"юєори мансабдор шахслар ва уларнинг яєин єариндошлари;";
тўєєизинчи хатбоши ўнинчи хатбоши деб іисоблансин;

11. 20-4-банднинг биринчи хатбошиси "ва терроризмни молиялаштириш" деган сўзлардан кейин "ёки оммавий єирјин тарєатишни молиялаштириш" деган сўзлар билан тўлдирилсин.

12. 23-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"23. Риэлторлик ташкилотлари операцияларни амалга оширишда уларнинг иштирокчилари идентификация маълумотларини Рўйхат билан солиштиришлари шарт.
Пул маблајлари ёки бошєа мол-мулк билан бојлиє операциялар кечиктирилмасдан ва олдиндан хабар єилинмасдан тўхтатилиши лозим, агарда:
мижоз ёки операция єатнашчиларидан бирининг барча идентификация маълумотлари Рўйхатга киритилган шахснинг маълумотлари билан тўлиє мос келса;
операция єатнашчиларидан бири Рўйхатга киритилган шахс номидан ёки унинг топширијига биноан фаолият кўрсатаётган бўлса;
операцияни амалга оширишда фойдаланаётган пул маблајлари ёки бошєа мол-мулк тўлиє ёки єисман Рўйхатга киритилган шахсга тегишли бўлса;
операция єатнашчиси бўлган юридик шахс Рўйхатга киритилган жисмоний ёки юридик шахснинг мулкида ёки назорат остида бўлса.
Рўйхатга киритилган шахснинг операцияси тўхтатиб турилганда риэлторлик ташкилоти махсус ваколатли давлат органига бу іаєида хабар юбориши лозим.
Риэлторлик ташкилотлари тўхтатилган операцияни ўтказишни тиклашни Террорчилик фаолиятида ёки оммавий єирјин єуролини тарєатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон єилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблајларини ёки бошєа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб єўйиш, ишга солмай тўхтатиб єўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш ва операцияларини тиклаш тартиби тўјрисидаги низомда (рўйхат раєами 2833, 2016 йил 11 октябрь) белгиланган тартибда амалга оширади.".

13. 29-1 ва 30-бандлардаги "Департамент" деган сўз "махсус ваколатли давлат органи" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 16 июль

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 23 июль, 29-сон, 607-модда